KYC (pazīsti savu klientu) un AML

.

ATBILSTĪBA UN STANDARTS KYC

Kā atbildīgs uzņēmums SUXYS nodrošina, ka tas pilnībā atbilst visiem piemērojamajiem nozares standartiem. Mēs koncentrējamies uz personisku un ilgstošu attiecību veidošanu ar saviem klientiem (banku un finanšu institūciju vai finanšu uzņēmumu) un lepojamies ar savu spēju apkalpot katru klientu atbilstoši viņa īpašajām vajadzībām un mērķiem. Papildus izcilu attiecību veidošanai ar klientiem, mēs arī ievērojam attiecīgos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus tādā veidā, kas ļauj mums aizsargāt mūsu klientu īpašumus un nodrošināt viņiem augstākās klases finanšu pakalpojumus. Lai līdzsvarotu šo atbilstības un pakalpojumu problēmu, SUXYS visiem lietotājiem ir nepieciešams oriģināls vai sertificēts/notariāli apliecināts ID un dzīvesvietas apliecinājums. Mūsu standarta KYC prasības pakalpojumiem, programmatūrai, baltajai etiķetei, etiķetei, SUXYS CONNECT ietver šādu informāciju:

Uzņēmumam:

• Reģistrācijas apliecība
• Memorands un statūti
• Labas reputācijas sertifikāts, ja uzņēmums ir vecāks par 1 gadu
• Direktora un akcionāru iecelšana
• Direktoru un dalībnieku reģistrs
• Pilnvara un uzticības akts (ja attiecināms)

Visiem dokumentiem jābūt valsts notāra apliecinātiem. Ja esat kvalificēts kā iepazīstinātājs, varat apliecināt dokumentus patstāvīgi, lūdzu, skatiet šo jautājumu pievienotā līguma lappusē.

Visiem faktiskajiem īpašniekiem:

• Pases vai ID kopija
• Komunālo pakalpojumu rēķins, kas mazāks par 3 mēnešiem (kā adreses pierādījums)
• Jūsu pēdējais bankas izraksts
• CV vai klienta pieredze
• Apraksts par līdzekļu avotu

SUXYS var lūgt saviem klientiem pamatot. Ja jums tiks uzdoti šādi jautājumi, jums būs jāiesniedz mums attiecīgi līgumi, rēķini vai pirkuma pasūtījumi. Mēs paturam tiesības sazināties ar pusēm, kas saistītas ar šādiem darījumiem, lai pārbaudītu to likumību.

SUXYS mērķis ir nodrošināt mūsu uzņēmumu pārmetumu, un mēs novērtējam mūsu klientu sadarbību, palīdzot mums ievērot visus piemērojamos tiesību aktus.